Le chef du cartel irlandais Daniel Kinahan est à court d’options alors que l’étau juridique se resserre

Daniel Kinahan, l’un des seigneurs de la drogue les plus recherchés au monde, ressentait déjà la chaleur au début de cette année – et non le soleil qui battait sur sa résidence de luxe sur l’exclusif Palm Jumeirah de Dubaï.

Deux des partenaires de l’Irlandais dans le « super cartel » qu’Europol accuse de contrôler un tiers du commerce de la cocaïne en Europe étaient derrière les barreaux, ainsi que le principal lieutenant basé au Royaume-Uni dans son empire de la drogue que la police irlandaise estime à 1 milliard d’euros.

Kinahan, qui cultivait des liens avec la boxe professionnelle parallèlement à ses opérations illicites, aurait dormi dans des endroits différents chaque nuit dans le but d’éviter d’être détecté, mais les choses étaient sur le point de s’aggraver.

En avril, Kinahan, son père et son frère ont été sanctionnés par les États-Unis et les Émirats arabes unis ont gelé leurs avoirs. En septembre, son présumé blanchisseur d’argent clé a été arrêté en Espagne. Deux mois plus tard, un autre associé du «super cartel» a été arrêté à Dubaï et 48 autres ont été arrêtés lors de raids à travers l’Europe et les Émirats arabes unis qui, selon Europol, avaient «démantelé» ce syndicat du crime.

Pour Kinahan, 45 ans, le plus grand caïd européen encore en fuite, qui a hérité du cartel de son père et l’a transformé en une source de « financement ahurissant », 2023 pourrait être l’année où le filet se refermera enfin, a déclaré Séamus Boland, Le plus haut officier de police irlandais combattant le crime organisé.

« Je serais satisfait que 2023 . . . fera avancer les choses de manière significative », a déclaré au Financial Times le surintendant en chef détective, qui dirige le Bureau national des drogues et du crime organisé de la Garda, promettant de « poursuivre le groupe jusqu’à ce qu’il n’existe plus ».

D’autres l’ont dit plus crûment. « La fin de partie pour les Kinahan est en vue », a déclaré Anna Sergi, professeur de criminologie à l’Université d’Essex.

L’Irlande semble un endroit peu probable pour engendrer un cartel majeur dans le collimateur des forces de l’ordre mondiales, mais les Kinahan ont exploité sa situation comme un maillon des chaînes d’approvisionnement internationales en drogue et ont noué des partenariats.

Tout a commencé avec le patriarche de la famille Christy, surnommé le « Dapper Don ». Avec un esprit aussi vif que ses costumes et un accent de classe moyenne qui le distingue des autres dans la pègre de Dublin, Christy s’est lancé dans le trafic d’héroïne dans les années 1980.

Un séjour en prison a donné un coup de pouce à Christy : il a étudié les langues et rencontré un associé clé, avec qui il s’est ensuite impliqué dans le trafic de drogue à Amsterdam. Il a déménagé sur la Costa del Sol en Espagne vers 2000, forgeant des alliances avec des producteurs latino-américains et des chefs de cartel européens.

Pourtant, ce n’est qu’en 2010, en partie à cause d’une attaque dirigée par les Espagnols baptisée Operation Shovel, que l’ampleur de l’empire Kinahan – maintenant dirigé par son fils Daniel – est devenue claire.

L’opération Shovel s’est avérée un échec, les procureurs étant incapables de faire un dossier étanche. Daniel Kinahan n’a jamais été reconnu coupable d’aucune infraction liée à ses activités. Mais cela a montré que le clan était florissant et avait désormais établi des liens avec la boxe via sa salle de sport MGM, l’une des entreprises par lesquelles les Kinahans blanchissaient l’argent de la drogue, selon la police.

Dans le cadre de l’entreprise de boxe, rebaptisée plus tard MTK, Daniel a conseillé Tyson Fury, selon l’ancien champion britannique des poids lourds. Fury, qui n’est lié à aucune activité de cartel, a depuis insisté sur le fait que les intérêts de Kinahan « ne me concernent pas ».

Un assassinat bâclé lors d’une pesée de boxe dans un hôtel de Dublin en 2016 a accéléré une querelle de gangs avec un clan rival et a incité un transfert à Dubaï, où Christy était déjà basée. Les participants au somptueux mariage de Kinahan à l’hôtel Burj al Arab en 2017 comprenaient une foule de barons internationaux de la drogue, dont le Néerlandais-Chilien Ricardo Riquelme Vega, le Marocain Ridouan Taghi, Raffaele Imperiale et Edin Gačanin.

Mais un à un ils sont tombés : Riquelme en 2017 ; Taghi en 2019 ; Imperiale en 2021 et Gačanin, un chef du crime des Balkans capturé le mois dernier dans le cadre des raids de l’opération Desert Light par les forces de l’ordre américaines, espagnoles, françaises, belges, néerlandaises et des Émirats arabes unis qui ont conduit à 49 arrestations au total.

Imperiale, un patron présumé de la mafia italienne de la Camorra qui a été extradé de Dubaï vers l’Italie en 2022, avait depuis rendu les preuves de l’État et les experts disent qu’il aura beaucoup de terre à vaisselle.

Mais Sheelagh Brady, un ancien officier de police irlandais qui a cofondé SAR Consultancy axé sur la sécurité, a déclaré que ce n’était pas encore le cas pour les Kinahan.

« L’étau se resserre, mais pas au point que j’aurais aimé voir », a-t-elle déclaré. « Je pense toujours qu’il y a des endroits qui les gardent relativement en sécurité et des gens qui veulent travailler avec eux. »

Pourtant, il y a eu des coups importants à leur opération, notamment l’arrestation en 2019 de Thomas « Bomber » Kavanagh, basé au Royaume-Uni, considéré comme le commandant en second de Kinahan, et la capture en septembre de l’exécuteur présumé de Kinahan, Johnny Morrissey, accusé d’avoir dirigé l’un des grands réseaux de blanchiment.

Selon la police, Morrissey a utilisé une fausse marque de vodka, Nero, pour donner l’illusion d’une entreprise prospère, ainsi que le système bancaire clandestin «Hawala», vieux de plusieurs siècles, qui ne laisse aucune trace écrite, pour traiter jusqu’à 350 000 € par jour de sale fonds.

« Il [Kinahan] est le dernier homme debout. Impériale est une repenti [state’s witness]Morrissey envisage une condamnation massive en Espagne et il n’y a qu’une seule issue: parler », a déclaré Nicola Tallant, rédacteur en chef des enquêtes au journal irlandais Sunday World et auteur de Le choc des clansun livre sur le cartel de Kinahan et ses liens avec les gangs.

Les sanctions imposées en avril par le Trésor américain à la famille et à plusieurs associés, ainsi que les primes de 5 millions de dollars placées sur les têtes des trois Kinahan, en ont fait un « passif » dans les cercles de la pègre, a déclaré Roy McComb, ancien directeur adjoint du La National Crime Agency du Royaume-Uni, ajoutant que le cartel était « sans amis, apatrides, recherché dans le monde entier ».

Fini le temps où Kinahan pouvait se glisser à Dublin pour un enterrement ou un événement de boxe. Le patron du cartel n’a pas été vu en public depuis avril et un podcast qui devait être diffusé en mars, dans lequel Kinahan affirmait qu’il avait été déformé par les médias, selon un teaser, a été retiré pour des raisons juridiques.

« Les Kinahan sont du poison maintenant. . . avec toute cette attention internationale sur eux », a déclaré Sergi de l’Université d’Essex. Et dans le monde impitoyable de la drogue internationale, où la chute d’un clan est l’opportunité d’un autre, « offrent-ils vraiment quelque chose que personne d’autre ne peut offrir ? »