Accusé condamné dans une affaire révolutionnaire de délit d’initié de crypto-monnaie | USAO-SDNY

Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé aujourd’hui que NIKHIL WAHI avait été condamné par la juge de district américaine Loretta A. Preska à 10 mois de prison pour sa participation à un stratagème visant à commettre un délit d’initié sur des actifs de crypto-monnaie en utilisant des informations confidentielles de son frère, un ancien chef de produit chez Coinbase Global, Inc. (« Coinbase »), sur les actifs cryptographiques qui devaient être cotés sur les échanges de Coinbase. WAHI avait précédemment plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré: « À une époque où les marchés des crypto-monnaies sont en proie à la peur, à l’incertitude et au doute, le délit d’initié donne l’impression que tout est truqué et que seules les personnes ayant des avantages secrets peuvent gagner de l’argent. La phrase d’aujourd’hui indique clairement que les marchés de la crypto-monnaie ne sont pas anarchiques. Les délits d’initiés illégaux ont de réelles conséquences, où et quand ils se produisent.

D’après les allégations contenues dans l’Acte d’accusation et les déclarations faites dans le cadre d’audiences publiques et de documents déposés :

À compter d’octobre 2020 environ, NIKHIL WAHI a obtenu de son frère, un employé de Coinbase travaillant sur des listes d’actifs cryptographiques hautement confidentielles, des conseils secrets sur les actifs cryptographiques qui seraient répertoriés sur Coinbase. En utilisant ces informations privilégiées, NIKHIL WAHI a utilisé des portefeuilles et des comptes anonymes Ethereum blockchain détenus sous des pseudonymes dans des échanges centralisés de crypto-monnaie pour acquérir ces actifs cryptographiques peu de temps avant que Coinbase n’annonce publiquement qu’il listait ces actifs cryptographiques sur ses échanges. À plusieurs reprises après les annonces publiques de Coinbase, NIKHIL WAHI a vendu les actifs cryptographiques à profit.

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En plus de la peine de prison, WAHI, 27 ans, de Seattle, Washington, a été condamné à payer 892 500 $ en confiscation.

M. Williams a fait l’éloge du travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation. Il a également reconnu l’assistance de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice, ainsi que celle de la Securities and Exchange Commission, qui a engagé séparément une procédure civile contre WAHI.

Cette affaire est traitée par le Securities and Commodities Fraud Task Force du Bureau. Les procureurs américains adjoints Noah Solowiejczyk et Nicolas Roos sont chargés de l’accusation.