Ruja Ignatova ‘Cryptoqueen’ toujours en fuite du FBI cinq ans après avoir vanté le faux rival Bitcoin OneCoin


En 2017, Ruja Ignatova – la «Cryptoqueen» autoproclamée – est montée à bord d’un avion en Bulgarie à destination d’Athènes. Le fugitif, recherché par le FBI, n’a pas été revu depuis.

Ignatova figure sur la liste des «dix fugitifs les plus recherchés» du bureau pour «présumée direction d’un stratagème de fraude massif qui a touché des millions d’investisseurs dans le monde». Co-fondatrice de la société bulgare de crypto-monnaie OneCoin Ltd, elle aurait fraudé des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars.

Cela vient après que son co-fondateur, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Manhattan le mois dernier.

En plus de Greenwood, Ignatova a fait appel à son jeune frère Konstantin Ignatov pour aider à diriger le « système pyramidal international qui impliquait la commercialisation d’une crypto-monnaie frauduleuse ».

Le réseau a commencé à se resserrer lorsque Konstantin a été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles à la suite d’une enquête menée par le procureur américain de Manhattan en 2019.

Konstantin a plaidé coupable à une série d’accusations, notamment de blanchiment d’argent et de fraude en 2019, selon la BBC.

« Cryptoqueen » toujours en fuite

Cependant, sa sœur aînée est toujours en liberté, avec un mandat d’arrêt fédéral pour l’arrestation d’Ignatova émis le 12 octobre 2017. Il a ensuite été remplacé par une accusation en février 2018 avec des chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre blanchiment d’argent, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et fraude en valeurs mobilières.

Des documents judiciaires et publics allèguent qu’Ignatova et son frère ont occupé divers postes à la tête de l’entreprise fondée en 2014.

Dès son arrestation, Konstantin Ignatov était décrit comme le « top leader » de l’entreprise, ayant succédé à sa sœur qui avait occupé le poste jusqu’à sa disparition en octobre 2017.

Au cours des enquêtes des autorités sur OneCoin, les dossiers ont montré qu’entre le quatrième trimestre de 2014 et le troisième trimestre de 2016, OneCoin a généré 3,353 milliards d’euros de chiffre d’affaires et réalisé des « bénéfices » de 2,232 milliards d’euros.

Comme l’a-t-elle fait?

Une vidéo diffusée sur le site Web du FBI donne un aperçu de la façon dont Ignatova a escroqué les investisseurs pour qu’ils mettent la main à la poche.

Lors d’un événement OneCoin à Londres, parlant « un an et demi après le lancement [their] crypto-monnaie « Ignatova a déclaré: » Je crois fermement [OneCoin] sera la crypto-monnaie numéro un dans le monde.

Acceptant les applaudissements de la foule, elle poursuit : « Ces deux dernières années, on m’a appelée beaucoup de choses. La meilleure chose que la presse m’a appelé était: « OneCoin, qui est censé être le tueur de BitCoin ». Je dois dire que j’aime ça. Vous savez tous que depuis que nous avons extrait notre première pièce, notre croissance a explosé. Elle affirme ensuite que son entreprise comptait deux millions d’utilisateurs actifs, ce qu' »aucune autre crypto-monnaie n’a ».

S’exprimant après l’arrestation de Konstantin Ignatov, le directeur adjoint du FBI à l’époque, William Sweeney Jr., a déclaré : « Comme nous le prétendons, OneCoin était une crypto-monnaie qui n’existait que dans l’esprit de ses créateurs et de leurs co-conspirateurs. Contrairement aux crypto-monnaies authentiques, qui conservent des enregistrements de l’historique des transactions de leurs investisseurs, OneCoin n’avait aucune valeur réelle.

« Il n’offrait aux investisseurs aucun moyen de retracer leur argent, et il ne pouvait pas être utilisé pour acheter quoi que ce soit. En fait, les seuls à bénéficier de son existence étaient ses fondateurs et ses co-conspirateurs. Que vous ayez affaire à de la monnaie virtuelle ou à de l’argent sonnant et trébuchant, nous exhortons le public à faire preuve de diligence raisonnable pour tout investissement.

Selon un communiqué du Bureau des procureurs des États-Unis, Ignatova avait répertorié une stratégie de sortie de OneCoin comme « prendre l’argent et courir et blâmer quelqu’un d’autre pour cela ».

Dans des e-mails également envoyés en 2014, Greenwood qualifie apparemment les investisseurs de OneCoin d’« idiots », Ignatov répondant : « Comme vous me l’avez dit, le réseau ne fonctionnerait pas avec des personnes intelligentes.

Où est-elle maintenant?

Et ainsi a commencé un jeu international du chat et de la souris avec l’agent spécial de l’IRS en charge, John R. Tafur, s’engageant à « traduire les escrocs en crypto-monnaie en justice ».

Le FBI offre 100 000 $ pour toute information menant à l’arrestation du fugitif.

Son profil sur le site Web du FBI ajoute qu’elle « est censée voyager avec des gardes armés et / ou des associés » et qu’elle a peut-être subi une chirurgie plastique pour modifier son apparence.

Capable de parler allemand, anglais et bulgare, on pense qu’Ignatova a peut-être utilisé un passeport allemand pour se rendre aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, en Allemagne, en Russie, en Grèce et/ou en Europe de l’Est.

Lorsqu’il a été approché par CNN, le bureau a refusé de fournir des détails supplémentaires au-delà des documents judiciaires du ministère américain de la Justice.

L’affiche du FBI ajoute qu’Ignatova a divers pseudonymes, dont le Dr Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova et « CryptoQueen ».

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