Organisation criminelle qui a obtenu plus d’un million d’euros de crédits frauduleux démantelée par la Guardia Civil en Espagne « Euro Weekly News

Au total, 13 personnes ont été arrêtées pour la commission de plus de 600 actes criminels qui ont touché au moins 200 personnes à travers l’Espagne.

Comme le rapporte un communiqué de la Guardia Civil ce vendredi 2 juin, les personnes détenues ont usurpé l’identité de citoyens en falsifiant des documents personnels tout en utilisant plus de 700 lignes téléphoniques pour commettre des escroqueries dans l’obtention de crédits.

Les détenus ont utilisé des photos du DNI des victimes et des fiches de paie falsifiées pour obtenir des crédits personnels avec lesquels ils ont acquis des biens qu’ils ont ensuite revendus.

« L’opération Ponus » s’est soldée par l’arrestation de 13 individus âgés de 19 à 59 ans, pour un total de 629 actes criminels faisant au moins 209 victimes sur l’ensemble du territoire national.

Ils ont été inculpés des délits d’escroquerie, de falsification de documents, d’usurpation d’identité, de divulgation de secrets, de détournement, d’atteinte à la santé publique et d’appartenance à un groupe criminel.

Les agents de l’équipe @ de la Guardia Civil ont découvert qu’il y avait un grand nombre de plaintes pour fraude dans lesquelles les auteurs utilisaient le même modus operandi.

Les criminels, après avoir obtenu une photographie du DNI de leurs victimes, ont supplanté leur identité et acquis des produits via Internet, les finançant en leur nom.

Plus tard, lorsqu’ils ont reçu ces biens, ils les ont revendus via des applications et des pages de vente d’articles d’occasion.

Compte tenu de la similitude des actes criminels, l’opération a été lancée et des procédures d’enquête ont été mises en pratique pour découvrir les opérations des auteurs et clarifier complètement leurs identités afin de les traduire en justice.

Il a été possible de vérifier que les auteurs avaient falsifié des fiches de paie et d’autres documents également nécessaires pour ouvrir des comptes bancaires et contracter des lignes téléphoniques.

Avec cela, ils ont réussi à créer un réseau criminel qui a touché au moins 209 victimes qui ont créé des dettes auprès de divers établissements de crédit et opérateurs téléphoniques et dont les auteurs ont réussi à obtenir plus d’un million d’euros.

La Trésorerie de la Sécurité sociale a examiné toutes les fiches de paie et données personnelles fournies par la police. Grâce à cette première étude, cette administration a utilisé les mêmes paramètres et est parvenue à identifier un nombre de sinistrés supérieur à ceux qui existaient au départ, précisant que le nombre total de victimes s’élevait à 209.

Les personnes concernées résidaient sur tout le territoire national : Valence, Castellón, Alicante, les îles Canaries, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Grenade, Cordoue, Ségovie, Cuenca, Murcie, Gijón, Saragosse, Teruel, Navarre, les îles Baléares, Barcelone, Lérida, Séville, Biscaye, La Corogne, Cantabrie et Albacete.

Une opération conjointe a été conçue qui a permis de clarifier l’identité des composantes du groupe criminel et ses opérations.

De cette manière, il a été possible de vérifier que le groupe disposait de cellules opérationnelles régionales dans d’autres parties de l’Espagne : Huelva, Valence, Tarragone et Barcelone.

Ces groupes ont infiltré leur personnel dans des emplois stratégiques pour obtenir la documentation nécessaire de leurs victimes pour perpétrer les crimes.

Pour l’exploitation de l’opération, un total de sept perquisitions ont été effectuées dans des maisons et une dans un établissement dans les villes valenciennes de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta et la ville de Valence.

Près de 100 agents de la Guardia Civil ont été déployés pour effectuer ces perquisitions. En conséquence, divers documents ont été saisis qui prouvent la commission des crimes enquêtés, en plus des biens qu’ils ont acquis avec les crédits qu’ils ont demandés au nom des victimes et qu’ils n’avaient pas encore vendus.

Lors des perquisitions, 10 kilogrammes de marijuana, plusieurs doses de cocaïne et des balances de précision ont également été confisqués.

Grâce à ces perquisitions, il a également été possible de découvrir que les chefs des différentes cellules régionales avaient des chefs qui se coordonnaient pour commettre les crimes, transférant les Communautés autonomes pour tenter d’entraver le travail de la police.

Les membres de l’organisation changeaient constamment de domicile, envoyaient de l’argent à l’étranger et utilisaient plus de 700 lignes téléphoniques différentes pour communiquer et commettre des crimes.

L’un des principaux patrons de l’organisation avait 23 réquisitions judiciaires de divers tribunaux à travers l’Espagne contre son nom.

Un autre d’entre eux, qui a également falsifié des ordonnances médicales pour obtenir des médicaments sur ordonnance, a tenté de fuir en se cachant dans un centre social occupé illégalement. Il a été arrêté alors qu’il se trouvait dans un véhicule volé en 2022 qui a pu être récupéré.