New York poursuit le fondateur de Celsius Network Mashinsky, alléguant une fraude cryptographique

NEW YORK, 5 janvier (Reuters) – Le procureur général de New York a poursuivi jeudi le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, affirmant qu’il avait escroqué des investisseurs de milliards de dollars en monnaie numérique en dissimulant la santé défaillante de sa plateforme de prêt de crypto-monnaie désormais en faillite.

Mashinsky a frauduleusement promu Celsius comme une alternative sûre aux banques, tout en cachant qu’il perdait des centaines de millions de dollars en investissements risqués, selon une plainte déposée par le procureur général, Letitia James.

Le procès civil intenté devant un tribunal de l’État de New York à Manhattan vise à interdire à Mashinsky de faire des affaires à New York et à lui faire payer des dommages-intérêts, une restitution et un remboursement.

Il l’accuse d’avoir violé la loi Martin Act de l’État, qui donne à James un large pouvoir pour poursuivre les cas de fraude en valeurs mobilières, et d’autres lois.

« Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière », a déclaré James dans un communiqué. « Faire des promesses fausses et non fondées et tromper les investisseurs est illégal. »

Mashinsky, son avocat et les avocats de Celsius n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Celsius, basée à Hoboken, New Jersey, a demandé la protection du chapitre 11 contre les créanciers le 13 juillet dernier, inscrivant un déficit de 1,19 milliard de dollars sur son bilan.

Le dépôt est intervenu un mois après que Celsius a gelé les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients, invoquant des conditions de marché « extrêmes ».

Celsius a terminé novembre avec 9 milliards de dollars de dettes, dont plus de 4,3 milliards de dollars dus aux clients, selon un dossier judiciaire.

James a déclaré que plus de 26 000 New-Yorkais figuraient parmi les victimes de fraude. De nombreuses victimes étaient des investisseurs ordinaires, comme un père de trois enfants qui a perdu ses 375 000 dollars d’économies, et un ancien combattant handicapé qui a perdu les 36 000 dollars qu’il a économisés pendant près d’une décennie, a-t-elle déclaré.

IGNORER LE ‘FUD’

Les prêteurs de crypto-monnaie ont gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19 en promettant des taux d’intérêt élevés et un accès facile aux prêts pour les déposants. Ils ont ensuite prêté des jetons à des investisseurs institutionnels, espérant profiter de la différence.

Le modèle commercial s’est avéré souvent insoutenable en 2022 après une vente massive sur les marchés des crypto-monnaies, notamment l’effondrement des jetons terraUSD et luna.

Né en Ukraine et émigré plus tard en Israël avec sa famille, Mashinsky a créé plusieurs entreprises avant de fonder Celsius en 2017, devenant son directeur général et son visage public.

James a déclaré que ses efforts promotionnels via les médias sociaux, des interviews et des conférences sur la crypto-monnaie ont aidé l’entreprise à amasser 20 milliards de dollars d’actifs numériques au début de l’année dernière.

Mais alors qu’il avait du mal à payer les rendements promis sur les dépôts des investisseurs, Celsius s’est lancé dans des investissements plus risqués, tandis que Mashinsky a continué à assurer que la plate-forme était sûre.

Le procès a déclaré que dans les deux semaines précédant le gel des retraits, Mashinsky rejetait toujours les critiques selon lesquelles Celsius était trop étendu, exhortant les investisseurs à « ignorer le FUD », abréviation de « peur, incertitude et doute ».

James a déclaré que la fraude de Mashinsky s’est déroulée de 2018 à juin 2022, lorsque les dépôts ont été gelés.

En septembre, le juge américain des faillites Martin Glenn a nommé un examinateur pour enquêter sur la mauvaise gestion de Celsius, après qu’un syndic fédéral a déclaré qu’une nomination pourrait aider à « neutraliser la méfiance inhérente » à l’entreprise parmi les créanciers et les clients.

Mashinsky a démissionné de son poste de directeur général de Celsius en septembre, affirmant à l’époque qu’il s’était engagé à aider à restituer les dépôts aux investisseurs.

Reportage de Jonathan Stempel à New York; Reportage complémentaire de Luc Cohen et Dietrich Knauth ; Montage par Noeleen Walder, Chizu Nomiyama, Bill Berkrot et David Gregorio

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