L’entrepreneur de Paceville « Lilu King », deux autres hommes inculpés au tribunal

Mise à jour avec mise en accusation 20h

L’entrepreneur de Paceville et influenceur des médias sociaux « Lilu King » a été placé en détention provisoire aux côtés de deux autres suspects d’un groupe criminel organisé lié au trafic de drogue et au blanchiment d’argent à la suite d’une enquête policière de plusieurs mois.

Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, 31 ans, un ressortissant tunisien domicilié à St Julian’s et St Paul’s Bay, a été inculpé de blanchiment d’argent, d’implication dans le crime organisé, de violation de deux décrets de libération sous caution et d’autres infractions liées à la circulation.

Il a également été accusé de rechute.

Au cours de trois interpellations successives qui ont duré près de trois heures, caractérisées par des débats houleux entre la défense et l’accusation, la validité des interpellations a été fortement contestée par la défense qui a cherché à faire des trous dans le dossier de l’accusation.

Une pomme de discorde cruciale était le fait que si l’accusation affirmait que l’homme était impliqué dans le crime organisé, menait une vie de luxe et dépensait de l’argent sans payer d’impôt à Malte et était totalement « inexistant » auprès des autorités locales, l’avocat de l’homme a fait valoir que l’affaire ne concernait que l’évasion fiscale.

« Sur quelle base l’avez-vous arrêté ? Était-ce de l’évasion fiscale ? Où est le crime organisé », a demandé l’avocat Franco Debono.

Le suspect figure parmi les cercles connus pour trafic de drogue

L’inspecteur des poursuites Mark Anthony Mercieca a réfuté le fait qu’au cours des trois derniers mois, le suspect avait figuré parmi des cercles connus pour le trafic de drogue.

Au cours des mois précédents, la police a enquêté sur un groupe présumé du crime organisé impliquant des ressortissants étrangers liés au trafic de drogue et au blanchiment de fonds.

Une résidence particulière à St Julian’s a été ciblée et la police a mis en place une opération de surveillance, observant de nombreuses activités suspectes autour de l’endroit avec de nombreuses personnes allant et venant toute la journée.

L’un des trois hommes interpellés vendredi avait également une moto, qu’il utilisait pour les livraisons.

La police est intervenue et a fait une descente dans la résidence mercredi vers 17h45, trouvant deux des hommes, « Lilu King » et Hamza Gorai, à l’intérieur.

Le troisième, Mohamed M Ali Al Musrati, a été retrouvé dans la cour arrière, tentant de s’enfuir vers les propriétés voisines.

Drogues trouvées à la résidence de St Julian

La police a fouillé les lieux et a trouvé deux sacs d’herbe de cannabis pesant environ 300 grammes, environ 10 grammes de cocaïne et 10 grammes de MDMA.

Les trois suspects se sont vu remettre chacun un mandat d’arrêt et une déclaration de droits qui leur a été expliquée dans leur propre langue.

Debono a insisté pour indiquer l’heure exacte des trois arrestations, arguant qu’il était plutôt rare que des mises en accusation aient lieu presque à la grève de la fenêtre de temps de 48 heures avant l’expiration de l’arrestation.

L’un avait une minute d’avance sur cette heure, a déclaré l’avocat, comparant l’heure de sa montre à l’heure donnée sous serment par l’accusation.

Cependant, l’inspecteur Mark Anthony Mercieca a réfuté le fait que les trois accusés s’étaient trouvés à l’intérieur du bâtiment du tribunal à 17h30 et à l’intérieur de la salle d’audience 10 minutes plus tard.

L’affaire a été jugée par le tribunal, bien que l’avocat de l’accusé ait insisté sur le fait que l’accusation devait apporter la preuve de l’opportunité des arrestations à un stade ultérieur.

D’autres discussions ont éclaté lorsque Debono a souligné que bien que l’accusation ait affirmé que Lilu King était impliqué dans le crime organisé lié au trafic de drogue et au blanchiment d’argent, il ne faisait face à aucune accusation liée à la drogue.

La police a déclaré que lors des descentes dans l’appartement de l’homme à Portomaso et dans un autre appartement à St Paul’s Bay, ils avaient trouvé de l’argent liquide, des bijoux, une grande quantité de vêtements coûteux et d’autres objets de valeur.

Cinq véhicules, dont trois luxueux modèles Mercedes, une BMW et un Range Rover, certains portant des plaques d’immatriculation à son surnom mais aucun immatriculé à son nom, ont également été saisis.

Une vie de luxe

Son avocat s’est demandé quelle était l’infraction sous-jacente pour justifier l’accusation de blanchiment d’argent.

Bien qu’il menât une vie de luxe, l’homme ne payait aucun impôt et était « inexistant auprès des autorités maltaises ».

La caution a été fortement contestée parce que l’accusé possédait des propriétés en dehors de Malte et, alors qu’il était sous caution distincte, il avait réservé un voyage à l’étranger.

La crainte de falsification de preuves est réelle et comme les enquêtes sont toujours en cours, d’autres personnes pourraient être arrêtées et inculpées à l’avenir.

L’accusation craignait également que l’homme ne commette d’autres actes répréhensibles s’il était libéré sous caution.

Il vivait à Malte depuis neuf ans, n’avait eu qu’une seule condamnation qui n’était pas liée à la drogue et avait une résidence alternative avec sa compagne, a rétorqué son avocat.

Dire que les enquêtes étaient toujours en cours n’était pas une raison valable.

L’accusé aurait pu être libéré sous caution par la police pendant que l’enquête se poursuivait.

Son avocat a fait valoir que dans le « pire des cas », cette affaire était liée à une évasion fiscale présumée.

« Où est le crime organisé ?… L’accusé n’a aucune accusation de drogue et aucune procédure en cours pour drogue », a souligné Debono.

Mohamed M Ali Al Musrati, 37 ans, Libyen, résidant à St Julian’s, a été inculpé séparément de se procurer de la cocaïne, de produire ou de vendre de la résine de cannabis, de posséder des drogues dans des circonstances indiquant qu’elles n’étaient pas exclusivement destinées à un usage personnel, de promouvoir ou de financer une organisation criminelle, d’avoir activement y participer et enfreindre les conditions de la mise en liberté sous caution.

Hamza Gorai, 27 ans, né au Maroc et vivant à St Julian’s, a été accusé séparément de possession de cocaïne et de cannabis dans des circonstances indiquant que les drogues n’étaient pas exclusivement destinées à un usage personnel, de possession non autorisée d’ecstasy, de promotion et de financement d’une organisation criminelle y participant activement.

Les trois accusés ont plaidé non coupables.

Caution refusée

Une demande de libération sous caution a fait l’objet d’une objection car les hommes auraient fait partie d’un groupe criminel organisé et auraient été impliqués dans des activités illicites.

Plusieurs témoins civils devaient encore témoigner, des enquêtes étaient toujours en cours et d’autres personnes pourraient éventuellement être inculpées dans les prochains jours.

Gorai n’avait plus de liens à Malte, pas d’argent et pas de travail après la fermeture du restaurant dans lequel il travaillait.

En fait, il vivait dans cette résidence gratuitement parce qu’il ne pouvait pas se payer sa propre place, a fait valoir le procureur.

L’avocat de l’accusé a réfuté que le cannabis était désormais une substance légale à Malte jusqu’à une certaine quantité.

Pourtant, il était ironique qu’il n’y ait pas de points de vente agréés où se procurer le médicament.

Gorai avait une adresse fixe comme indiqué sur l’acte d’accusation, un travail et aussi un casier judiciaire vierge.

Il avait également coopéré avec la police.

Après avoir entendu les observations, le tribunal, présidé par le magistrat Noel Bartolo, a refusé la libération sous caution des trois accusés. Elle a également fait droit à une demande d’ordonnance de gel.

Alfredo Mangion et Tonjoe Farrugia sont également poursuivis, assistés des avocats de l’AG Antoine Agius Bonnici et Dejan Darmanin.

Les avocats Marion Camilleri et Francesca Zarb ont également été avocats de la défense.