La police européenne supprime les centres d’appel derrière les escroqueries à la crypto-monnaie


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Plusieurs centres d’appels à travers l’Europe contrôlés par une organisation criminelle impliquée dans la fraude à l’investissement en ligne ont été fermés cette semaine à la suite d’une enquête transfrontalière ouverte en juin 2022.

Les forces de l’ordre de Bulgarie, de Chypre, d’Allemagne et de Serbie ont découvert que des suspects opérant à partir de ces centres d’appels incitaient les victimes à investir de grosses sommes d’argent dans de faux systèmes de crypto-monnaie, également connus sous le nom d’escroqueries à la crypto-monnaie « Pig Butchering ».

« Les suspects ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes vers des sites Web exploités en secret par les criminels, qui offraient des opportunités d’investissement apparemment exceptionnelles dans les crypto-monnaies », a annoncé jeudi Europol.

« Les victimes, principalement allemandes, investissaient d’abord de faibles sommes à trois chiffres. De fausses hausses de prix entraînant des profits supposés lucratifs pour les investisseurs les ont ensuite persuadés d’effectuer des transferts de montants plus élevés. »

Les enquêteurs estiment que les victimes allemandes ont perdu plus de deux millions d’euros, mais ont ajouté que les victimes d’autres pays du monde (par exemple, la Suisse, l’Australie et le Canada) sont également tombées dans le piège des escrocs.

Ce ne sont que les cas où les victimes ont déposé une plainte après avoir perdu leur argent, et les enquêteurs pensent que le nombre total de cas non signalés est probablement beaucoup plus élevé.

« Cela signifierait que les gains illégaux générés par les groupes criminels, avec au moins quatre centres d’appels en Europe de l’Est, pourraient se chiffrer en centaines de millions d’euros », a ajouté Europol.

Europol a déclaré que, le 11 janvier, les forces de l’ordre avaient arrêté 15 suspects en Allemagne et en Serbie après avoir fouillé 22 lieux en Bulgarie, à Chypre et en Serbie et interrogé 261 personnes (dont certaines attendent maintenant d’être poursuivies).

La police a également saisi du matériel électronique, des données et des documents sur les lieux perquisitionnés, ainsi que trois portefeuilles matériels contenant environ 1 million de dollars en crypto-monnaies et environ 50 000 euros en espèces.

En mars 2022, Europol a annoncé le démantèlement d’une autre opération massive d’escroquerie à l’investissement dans les centres d’appels après l’arrestation de 108 suspects en Lettonie et en Lituanie.

Le groupe du crime organisé derrière les centres d’appels démantelés a coordonné une armée de 200 « commerçants » qui ont appelé des cibles en anglais, russe, polonais et hindi pour présenter de fausses opportunités d’investissement dans la crypto-monnaie, les matières premières et les devises étrangères, arnaquant leurs victimes hors de au moins 3 000 000 € par mois.

Les victimes perdent des milliards à cause des escroqueries aux investissements cryptographiques

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déclaré en juin 2022 que plus de 46 000 Américains ont déclaré avoir perdu plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie à cause d’escroqueries entre janvier 2021 et mars 2022.

Cela représente une augmentation massive par rapport à 2021, lorsque l’agence a révélé qu’environ 80 millions de dollars avaient été perdus à cause d’escroqueries aux investissements en crypto-monnaie sur la base d’environ 7 000 rapports.

En octobre, le FBI a mis en garde contre les plans d’investissement «Pig Butchering» où les criminels volent des quantités toujours croissantes de crypto-monnaie pour sensibiliser les investisseurs en crypto-monnaie de plus en plus ciblés par ces escroqueries.

Le FBI a partagé les caractéristiques suivantes des escroqueries « Pig Butchering » qui devraient être considérées comme des drapeaux rouges :

  • Vous êtes contacté par un contact perdu depuis longtemps ou un inconnu sur les réseaux sociaux.
  • L’URL de la plateforme d’investissement ne correspond pas au site Web officiel d’un marché/échange de crypto-monnaie populaire, mais est très similaire (typo-squatting).
  • L’application d’investissement que vous avez téléchargée génère des avertissements indiquant qu’elle n’est « pas fiable » lorsqu’elle est lancée sur Windows, ou votre antivirus la marque comme potentiellement dangereuse.
  • L’opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie.

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