« Drogues, Dawood et blanchiment d’argent », l’interrogatoire de Shirazi ouvre une boîte de Pandore


L’arrestation récente d’Ali Asgar Shirazi (41 ans), un trafiquant de drogue présumé, par la cellule anti-extorsion (AEC) de la police de Mumbai, a suscité de vives inquiétudes parmi les chefs de file du trafic de stupéfiants au Royaume-Uni. Ces individus ont établi des liens étendus avec le terroriste mondial notoire, Dawood Ibrahim.

L’interrogatoire de Shirazi révèle un cartel de trafic de drogue

Des sources au sein de la police de Mumbai ont déclaré à la FPJ que les révélations de l’interrogatoire de Shirazi ont ouvert une boîte de Pandore, dévoilant le réseau complexe d’activités criminelles orchestrées par ces individus. Il a dénoncé plusieurs trafiquants de drogue associés à la célèbre organisation criminelle D Company. L’enquête a dévoilé les détails de leurs investissements au Royaume-Uni, en Inde et dans d’autres pays, mettant en lumière leurs vastes opérations de blanchiment d’argent.

Au cours de l’enquête en cours, un nom qui a émergé est celui de Bob Khan. Selon des sources de la sécurité, Khan a disparu depuis quelques années et opérerait depuis Londres. Il a été révélé que Khan, avec Jabir Motiwala du Pakistan, a joué un rôle clé dans l’orchestration des opérations mondiales de trafic de drogue de Dawood Ibrahim au Royaume-Uni. Auparavant, ils avaient collaboré avec le baron de la drogue Iqbal Mirchi, mais après la mort de Mirchi en août 2013, Dawood a absorbé ses opérations dans son propre empire avec l’aide de Bob Khan et Jabir Motiwala. On sait également que Khan avait une association étroite avec feu le général Parvez Musharraf.

Le nom de Jabir Moti émerge dans les opérations au Royaume-Uni

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a mené une opération d’infiltration qui a conduit à l’arrestation de Jabir Moti, un personnage clé impliqué dans la distribution de drogues dures aux États-Unis. En août 2018, lorsque Jabir a été arrêté par la police britannique, le FBI a demandé son extradition. Cependant, cette demande s’est heurtée à une forte opposition de la part des avocats de Jabir. Notamment, le haut-commissariat pakistanais à Londres a manifesté un vif intérêt pour la procédure judiciaire. Étonnamment, le FBI a soudainement retiré sa demande d’extradition, en haussant les sourcils.

Jabir serait en mauvaise santé et actuellement basé à Karachi, où Dawood Ibrahim a son quartier général. Malgré sa maladie, Jabir continue de superviser le commerce de drogue de Dawood, tandis que les aspects financiers sont gérés par Bob Khan, selon les informations de sources policières. L’interaction de ces individus met en évidence la nature complexe de leurs activités criminelles et le réseau qu’ils ont établi.

Druglord Kailash Rajput en Irlande

Selon les archives de la police de Mumbai, le nom de Kailash Rajput figurait également en bonne place lors de l’interrogatoire de Shirazi. On pense que Rajput est enfermé en Irlande.

Sur la base des informations divulguées par Shirazi, la cellule anti-extorsion (AEC) a découvert l’existence de plusieurs laboratoires de traitement de la drogue au Gujarat et au Rajasthan. Ces laboratoires étaient impliqués dans la production et le traitement de médicaments tels que la méthaqualone, communément appelée mandrax. Les opérations de Shirazi comprenaient l’envoi de ces médicaments vers diverses destinations dans le monde en utilisant des sociétés de messagerie régulières.

Le réseau d’entreprises de Bob Khan

Des dossiers classifiés conservés par des agences de renseignement, auxquels le FPJ a eu accès, ont révélé de nombreux détails sur les opérations massives de blanchiment d’argent orchestrées par Bob Khan. Ces documents divulguent les noms de 17 sociétés écrans utilisées par Khan dans ses activités illicites. De plus, il a été découvert que Khan avait fait des investissements importants à Chypre, en Turquie, au Maroc et en Espagne sous des noms de benami au nom de Dawood Ibrahim. L’enquête a également mis au jour une fondation contrôlée par des proches de Khan, qui avait déjà été découverte lors d’une opération internationale de journalistes d’investigation connue sous le nom de Panama Papers. Le rapport des Panama Papers a mis en évidence la thésaurisation de milliards de fonds douteux dans des paradis fiscaux, avec plusieurs noms indiens impliqués. Cependant, les autorités indiennes n’ont mené qu’une enquête limitée sur cette affaire, malgré l’implication de plusieurs Indiens.

Au cours de son enquête sur le financement du narco-terrorisme, la National Investigation Agency (NIA) a découvert des informations importantes concernant Bob Khan et ses liens avec Jabir Moti et Kailash Rajput.

(Pour recevoir quotidiennement notre E-paper sur WhatsApp, veuillez cliquer ici. Pour le recevoir sur Telegram, veuillez cliquer ici. Nous autorisons le partage du PDF du journal sur WhatsApp et d’autres plateformes de médias sociaux.)

Publié le: jeudi 01 juin 2023, 07:10 IST

Laisser un commentaire